Сообщений в теме: 3985

[JohnSmith]

Увлекшись арбитражными процессами по банкротству ВСИ и Абриса, я упустил из виду возможность судебного преследованения их учредителей в судах общей юрисдикции. А между тем, как следует из решения Останкинского суда г. Москвы  02-3873/2017

https://www.mos-gors...rmType=fullForm

Левитин В.Л. лично гарантировал в 2013 г. возврат кредита, взятого ВСИ-капитал у Номос-банка на достройку дома в г. Голицыно.

 

Поэтому, банк Открытие в рамках указанного дела взыскал с Левитина В.Л. 109 366 648,43 руб. Деньги им до сих пор не выплачены, доказательством чего служит прилагаемый файл, полученный с сайта ФССП. Второе исп. производство в отношении Левитина В.Л. на сумму 263498214.71 руб. проистекает из этого https://savelovsky--...new=0&srv_num=1

судебного дела, решения по которому на стр. дела отсутствует.

 

Понятно, что эти долги Левитин В.Л. оплачивать не собирается, а свои активы перевел на счет родственников, вероятно, в основном, своему тезке-внуку, который активно сопротивляется взысканию с него даже 12 млн. 300 тыс. руб. по исп. листу, полученному в рамках дела о банкротстве ВСИ, обратившись с жалобой в ВС РФ.

 

Считаю, что вопреки стенаниям в либеральных СМИ о неправомерности применения к бизнесменам 210 статьи УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем), в этом и подобных случаях нужно возбуждать уголовные дела и применять именно эту статью.

Прикрепленные файлы

•  исполнительные производства в отношении Левитиных В.pdf   81,55К   228 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал JohnSmith: 02 Сентябрь 2019 - 10:58

[JohnSmith]

Судья ВС Букина И.А. отказала Левитину-внуку в передаче его кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании ВС

http://kad.arbitr.ru...isAddStamp=True

 

Думаю, что у конкурсного управляющего Мещеряковой есть неплохие шансы выбить из Левитина-внука 12 млн. 300 тыс. руб., поскольку вряд ли в районе 30 лет внук захочет банкротиться. Думаю, что теперь и первая инстанция рассмотрит наконец вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности Левитина и Забияки.

[JohnSmith]

21.11.19 принято решение о привлечении Забияки и Левитина к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ВСИ-капитал

http://kad.arbitr.ru...isAddStamp=True

Изложенная аргументация, по-моему, исключает возможность отмены данного решения вышестоящими судами, поскольку Левитин и Забияка вообще не передали конкурсному управляющему никакой бухгалтерской документации ВСИ-капитал, равно как и единственное установленное (по ответу из УГИБДД) имущество ВСИ-капитал на момент признания его несостоятельным: автомобиль «Фольксваген Таурег» 2012 г.в.VIN XW8ZZZ7PZCG006195, ГРН Р168УН36. Хотя, нужно отметить, что в решении имеются некоторые технические ляпы.

 

Кроме того: "Конкурсным управляющим указано, что в кассу должника дольщиками было внесено всего 58 908 240 руб., при этом на расчетный счет предприятия было внесено 22 165 000 руб. Таким образом, денежные средства в размере 36 743 240 руб. не поступили на расчетный счет должника, хотя и поступали в кассу должника. Из изложенного следует, что денежные средства были изъяты из кассы лицами, контролирующими должника".

Сообщение отредактировал JohnSmith: 05 Декабрь 2019 - 21:42

[JohnSmith]

Решение о взыскании денег в рамках привлечении Забияки и Левитина к субсидиарной ответственности отменено в части взыскания в конкурсную массу 193 473 076 рублей https://kad.arbitr.r...isAddStamp=True

 

Смысл этого решения, как я его понял, состоит в том, что поскольку расчеты с кредиторами обычном порядком не завершены (м.б. есть имущество у ВСИ-капитал, права требования к Левитиным кроме субсидиарной ответственности), то до завершения этих расчетов не возможно определить сумму требований в рамках субсидиарной ответственности. Однако, взыскание денег с Левитиных по имеющимся исп. листам не движется, см. прикрепленный файл. С внука с февраля 2020 взыскано аж 70 руб. 20 коп. Странно, что конкурсный не возбуждает дела о банкротстве Левитиных. Без этого, похоже, с них ничего не получить.

Прикрепленные файлы

•  исполнительные производства в отношении Левитиных 8.pdf   212,25К   183 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал JohnSmith: 15 Июнь 2020 - 13:54

[JohnSmith]

Сдается мне, что вот это https://kad.arbitr.r...59-86a5fe422ed9

свежее банкротное дело касается сына одного из наших фигурантов и отца другого.

Так сказать: "промежуточное звено".

Сообщение отредактировал JohnSmith: 18 Октябрь 2020 - 12:19

[JohnSmith]

Банкротное дело ОАО "Абрис-Си" завершено: https://kad.arbitr.r...1f-7ee66b85e808

Из требований к ОАО "Абрис-Си" на сумму 613 954 603 руб. (это где-то половина (!?) стоимости постройки дома в Голицыно, без учета инфляции) удовлетворены требования на сумму 1 500 тыс. руб. (странно, что такое круглое число), т.е. где-то 0.24 %.

 

Банкротное дело ОАО "ВСИ-Капитал" продлено до 27.01.22. Судя по последним документам дела, конкурсный управляющий арестовала таки некую недвижимость Левитина-внука, но он оспаривает в суде

https://kad.arbitr.r...78-532d18d39f0b

ее оценку, что препятствует продаже этой недвижимости с торгов. Банкротить Левитиных нужно, как уже банкротят Бирюкова К.И., банкротное дело которого продлено до 14.09.21.

Сообщение отредактировал JohnSmith: 21 Август 2021 - 14:32