Перейти к содержимому


Фотография

Голицыно ЖК "Молодежный"


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3984

#3981 JohnSmith

JohnSmith

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 419 сообщений

Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 10:46

Увлекшись арбитражными процессами по банкротству ВСИ и Абриса, я упустил из виду возможность судебного преследованения их учредителей в судах общей юрисдикции. А между тем, как следует из решения Останкинского суда г. Москвы  02-3873/2017

https://www.mos-gors...rmType=fullForm

Левитин В.Л. лично гарантировал в 2013 г. возврат кредита, взятого ВСИ-капитал у Номос-банка на достройку дома в г. Голицыно.

 

Поэтому, банк Открытие в рамках указанного дела взыскал с Левитина В.Л. 109 366 648,43 руб. Деньги им до сих пор не выплачены, доказательством чего служит прилагаемый файл, полученный с сайта ФССП. Второе исп. производство в отношении Левитина В.Л. на сумму 263498214.71 руб. проистекает из этого https://savelovsky--...new=0&srv_num=1

судебного дела, решения по которому на стр. дела отсутствует.

 

Понятно, что эти долги Левитин В.Л. оплачивать не собирается, а свои активы перевел на счет родственников, вероятно, в основном, своему тезке-внуку, который активно сопротивляется взысканию с него даже 12 млн. 300 тыс. руб. по исп. листу, полученному в рамках дела о банкротстве ВСИ, обратившись с жалобой в ВС РФ.

 

Считаю, что вопреки стенаниям в либеральных СМИ о неправомерности применения к бизнесменам 210 статьи УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем), в этом и подобных случаях нужно возбуждать уголовные дела и применять именно эту статью.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал JohnSmith: 02 Сентябрь 2019 - 10:58


#3982 JohnSmith

JohnSmith

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 419 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 20:10

Судья ВС Букина И.А. отказала Левитину-внуку в передаче его кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании ВС

http://kad.arbitr.ru...isAddStamp=True

 

Думаю, что у конкурсного управляющего Мещеряковой есть неплохие шансы выбить из Левитина-внука 12 млн. 300 тыс. руб., поскольку вряд ли в районе 30 лет внук захочет банкротиться. Думаю, что теперь и первая инстанция рассмотрит наконец вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности Левитина и Забияки.



#3983 JohnSmith

JohnSmith

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 419 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 10:27

21.11.19 принято решение о привлечении Забияки и Левитина к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ВСИ-капитал

http://kad.arbitr.ru...isAddStamp=True

Изложенная аргументация, по-моему, исключает возможность отмены данного решения вышестоящими судами, поскольку Левитин и Забияка вообще не передали конкурсному управляющему никакой бухгалтерской документации ВСИ-капитал, равно как и единственное установленное (по ответу из УГИБДД) имущество ВСИ-капитал на момент признания его несостоятельным: автомобиль «Фольксваген Таурег» 2012 г.в.VIN XW8ZZZ7PZCG006195, ГРН Р168УН36. Хотя, нужно отметить, что в решении имеются некоторые технические ляпы.

 

Кроме того: "Конкурсным управляющим указано, что в кассу должника дольщиками было внесено всего 58 908 240 руб., при этом на расчетный счет предприятия было внесено 22 165 000 руб. Таким образом, денежные средства в размере 36 743 240 руб. не поступили на расчетный счет должника, хотя и поступали в кассу должника. Из изложенного следует, что денежные средства были изъяты из кассы лицами, контролирующими должника".


Сообщение отредактировал JohnSmith: 05 Декабрь 2019 - 21:42


#3984 JohnSmith

JohnSmith

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 419 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2020 - 21:51

Решение о взыскании денег в рамках привлечении Забияки и Левитина к субсидиарной ответственности отменено в части взыскания в конкурсную массу 193 473 076 рублей https://kad.arbitr.r...isAddStamp=True

 

Смысл этого решения, как я его понял, состоит в том, что поскольку расчеты с кредиторами обычном порядком не завершены (м.б. есть имущество у ВСИ-капитал, права требования к Левитиным кроме субсидиарной ответственности), то до завершения этих расчетов не возможно определить сумму требований в рамках субсидиарной ответственности. Однако, взыскание денег с Левитиных по имеющимся исп. листам не движется, см. прикрепленный файл. С внука с февраля 2020 взыскано аж 70 руб. 20 коп. Странно, что конкурсный не возбуждает дела о банкротстве Левитиных. Без этого, похоже, с них ничего не получить.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал JohnSmith: 15 Июнь 2020 - 13:54


#3985 JohnSmith

JohnSmith

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 419 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 22:12

Сдается мне, что вот это https://kad.arbitr.r...59-86a5fe422ed9

свежее банкротное дело касается сына одного из наших фигурантов и отца другого.

Так сказать: "промежуточное звено".


Сообщение отредактировал JohnSmith: 18 Октябрь 2020 - 12:19






Яндекс.Метрика